本文目录一览：
- 1、被网贷诈骗了，应该怎么办
- 2、网络金融风险产生的原因
- 3、「曝光」近期“交易所”跑路名单，这些你是不是玩过
- 4、被网贷诈骗了，应该怎么办？
- 5、公司非法集资，已经离职的业务员被网上通缉，怎么办？
- 6、韩国知名虚拟货币交易所被查，这个交易所可能犯了什么事？
被网贷诈骗了，应该怎么办
1、报警。需要说明的是，各地的报警电话都是110，不会是其他的号码。报警后，虽说挽回损失的希望不大，但还有万一的机会。
2、以后别再上这种当。要牢记这句古语：“吃一堑，长一智。”也不要再相信天上掉馅饼的事了。特别是像网络刷单，网络兼职之类的骗局。
3、把自己的经历说出来，警示他人。让善良的无辜之人不再上当受骗。
4、需要强调的是，不要相信网络黑客什么的会给你找回钱财，全部都是先收你费，然后把你拉黑的。相信黑客能找加被骗钱财的，往往是另一个骗局的开始。
补充：
1、网络交易的虚拟性，导致无法认证借贷双方的资信状况，容易产生欺诈和欠款不还的违约纠纷。
2、网络平台发布的大量放贷人信息中，有不少是以“贷款公司”、“融资公司”等名义对外发放贷款。而事实上，必须是经国家批准的金融机构方可从事信贷融资等金融服务，擅自从事金融活动者往往会因为“非法集资”、“非法吸引公众存款”，扰乱金融管理秩序而被追究法律责任。
3、如果贷款经由网络平台代为发放，那么在网络平台疏于自律，或内部控制程序失效，或被人利用等情况下，则可能出现捏造借款信息而非法集资的情形。
网络金融风险产生的原因
互联网金融迅速崛起，轻而易举地获得了公众的青睐。“革命者”的形象固然是一种优势，也意味着不确定性。互联网并不能消除金融领域内在的风险，只是使之参入某种特性有了新的表现形式，甚或也带来了新的风险种类。
这是新近发布的首部《互联网金融蓝皮书》的核心观点之一。它由中国电子信息产业集团有限公司所属中国电子投资控股有限公司联合中国人民银行金融研究所、中国社会科学院、浙江大学、南开大学、南京大学等单位的专家学者编写而成。他们审慎的观点对于当前热得发红的互联网金融无疑是一针清醒剂。
在蓝皮书编著者看来，互联网金融主要面临四大风险。
法律监管与保障的缺乏
蓝皮书称，我国有关金融的法律法规的规制对象主要是传统金融领域，由于无法涵盖互联网金融的众多方面，更无法贴合互联网金融的独有特性，势必会造成一定的法律冲突。如有关互联网金融市场的企业准入标准、运作方式的合法性、交易者的身份认证等方面，尚无详细明确的法律规范。互联网金融企业极易游走于法律盲区和监管漏洞之间，进行非法经营，甚至出现非法吸收公众存款、非法集资等现象，累积了不少风险。网民在借助互联网提供或享受金融服务的过程中，将面临法律缺失和法律冲突的风险，容易陷入法律盲区的纠纷之中，不仅增加了交易费用，还影响互联网金融的健康发展。
最近，银行大战余额宝，背后凸显的就是规则的缺乏。尽管阿里卖萌式的回应被“转疯”，可是基本的问题却没有回应。P2P贷款的法律困境也相当显著。
根据人民银行2011年4月发布的《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》定义：非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2010年），非法集资有非法性、公开性、利诱性、社会性的四个基本特征。非法集资包括集资诈骗和非法吸收公众存款。
目前，P2P平台的债权转让模式和优选理财计划模式，就是亟须引起关注的互联网金融涉嫌非法吸收公众存款的行为。债权转让模式是指，借贷双方不直接签订债权债务合同，而对期限和金额进行双重分割，由第三方个人（专业放贷人）先行放款给资金需求者，再由该第三方个人将债权转让给投资者，此时P2P平台成为资金往来的枢纽，不再是独立于借贷双方的纯粹中介，与非法吸收公众存款有一定的相似性。依照最高法设定的标准，是否认定为非法吸收公众存款的行为，核心问题在于资金流转行为是否形成了新的存款、债务或股权关系，专业放贷人是否有先获取资金放贷再转让债权的行为，是否将向社会公众吸收的存款划归自有账户名下，是判断是否触及法律底线的标准。由于目前尚未有法规出台，P2P非法集资的边界并未明确。
模式创新契合难
近年来，国内外互联网金融模式层出不穷，大部分因为与金融市场环境不相适应，与客户具体需求不相契合而遭遇失败。国内一些互联网金融企业在模仿国外互联网金融业务模式时，由于主观或客观原因，发生扭曲和异化，无法取得如国外同类企业一样的商业成就。
蓝皮书以数银在线为例指出，互联网金融某种原创的发展模式过于创新或创新不足，脱离现实社会经济状况，最终发展瓶颈导致失败的风险。有“在线贷款超市”之称的数银在线，由数字金融服务（杭州）有限公司运营的数字金融服务中心于2009年7月成立，为契合金融危机后浙江地区中小企业融资难问题而产生。作为全国首家B2C模式贷款平台，数银在线致力于为企业和个人量身打造全方位的贷款解决方案。从2008年开始进入研发阶段，共拥有49项专利技术，美国Forbes评估其为未来3年最具爆发性成长潜力的互联网企业。数银在线享受多款政策支持，不仅集成政府公共信息平台为融资机构提供信用辅证，还是首家获得银监会核发牌照的互联网金融企业，国内唯一引入人民银行个人身份认证系统的互联网金融企业。但在2013年，因模式过度创新和管理营运问题导致流动性危机，创办4年后破产。此前，由于长期找不到稳定的盈利点，数银在线不断调整业务方向，如游戏开发、广告开发等，但业绩不佳。
回头看数银在线的模式，在理论上虽然是可行的，现实运营过程中却发生各种弊端，最大的缺陷是持续盈利模式模糊，过度依赖银行等外部金融机构。数银在线采取向银行收取佣金的方式来获利，相当于把对利润来源的控制权直接交给银行；贷款审批和发放的流程是由银行来完成的，主动权掌握在银行手中，难以获得较大话语权；而正规金融机构对互联网借贷行业采取的是压制策略，导致数银在线盈利明显不足。此外，下游的用户规模增长有限，成功贷款的客户，下次申贷时很可能直接和银行对接，使数银在线失去了业务支撑。
“ 可见，互联网金融机构面临的不确定性因素很大，如果某种原创模式过于创新或创新不足，不切合经济实际、不符合客户需求，将无法实现持续盈利，即使条件再好，也将因为模式创新风险而走向失败。”蓝皮书称。
安全风险涉及每个人
互联网的技术风险显而易见。计算机病毒可通过互联网快速扩散与传染。一旦某个程序被病毒感染，则整台计算机甚至整个交易互联网都会受到该病毒的威胁。在传统金融业务中，电脑技术风险只会带来局部的影响和损失，在互联网金融业务中，技术风险可能导致整个金融系统出现系统性风险，进而导致体系的崩溃。
另外，互联网金融平台因技术缺陷在某些特殊时刻无法及时应对短时间内突发的大规模交易也会产生不良后果。该风险主要存在于“七夕”、“双十一”、“圣诞节”等传统电商打折促销日。由于巨量网上交易集中在一天甚至某个时点，数据量远超于日常基准数量，极易出现系统不稳定、服务器故障等问题。淘宝、天猫、聚划算以及京东、当当等都是直接参与一日促销的主力电商，在过往几年的大促销活动中均不同程度地出现了页面崩溃、下单系统无法打开、银行支付系统拥堵等情况。
不过，蓝皮书强调的却是数据安全风险。随着数据的爆炸式增长，海量数据集中存储，能够方便数据的分析、处理，但安全管理不当，易造成信息的泄露、丢失、损坏。互联网和信息技术日益发达，对信息的窃取已不再需要物理地、强制性地侵入系统，因此对大数据的安全管理能力也提出了更高的要求。2005年6月18日，美国万事达、VISA和运通公司主要服务商的数据处理中心网络被黑客程序侵入，导致4000万个账户信息被黑客截获，使客户资金处于十分危险的状态。2012年，我国最大的程序员网站CSDN的600万个个人信息和邮箱密码被黑客公开，引发连锁泄密事件；2013年，中国人寿80万名客户的个人保单信息被泄露。这些事件都凸显出大数据时代，互联网金融领域数据管理安全面临着前所未有的挑战。
再者，互联网已成为国家的重要基础设施，现代社会各个领域对数据的依赖程度越来越高，互联网逐渐成为主导性数据传播方式。互联网的安全运行成为维系社会秩序的先决条件。如黑客攻击英国政府机构网站而导致该国信息泄露，以及美国“棱镜”斯诺登事件等案例，显示出国家信息安全的高度重要性。互联网金融涉及国家金融体系的重要内容，大量的互联网金融数据既能反映一个国家的政治、经济等方面的状态，还可能被利用以直接影响公众的日常生活和民众意识。该系统一旦出现漏洞，国家金融经济体系都将陷入瘫痪状态，国家安全也将因此受到损害。同时，我国互联网金融业作为一个新兴产业，海量大数据关乎国家利益，应更加重视互联网金融的信息安全问题。
市场风险的互联网之“险”
市场风险是传统金融体系固有的风险。作为互联网技术与金融领域结合的产物，互联网金融的市场风险有其独特的一面。蓝皮书指出，由于便捷性和优惠性，互联网金融可以吸收更多的存款，发放更多的贷款，与更多的客户进行交易，面临着更大的利率风险；互联网金融机构往往发挥资金周转的作用，沉淀资金可能在第三方中介处滞留两天至数周不等，由于缺乏有效的担保和监管，容易造成资金挪用，如果缺乏流动性管理，一旦资金链条断裂，将引发支付危机；网络交易由于交易信息的传递、支付结算等业务活动在虚拟世界进行，交易双方互不见面，只通过互联网联系，交易者之间在身份确认、信用评价方面就会存在严重的信息不对称问题，信用风险极大。
我国的互联网金融发展程度不高，大数据资源和大数据技术都没有跟上模式创新与仿照，现有多种模式偏离“互联网金融”核心。社会信用体系还处于完善阶段，较难依靠外界第三方力量对交易双方的信用状况进行准确评价。
以P2P为例，P2P平台一般强制要求借款人提供基础资料，自愿提供财产证明、学历证明等详细信息。一方面，此类信息极易造假，给信用评价提供错误依据，交易者也可能故意隐瞒不利己的信息，导致P2P平台在选择客户时处于不利地位；另一方面，P2P平台所获取的资料存在滞后性、片面性，不构成“大数据资源”。美国有完备而透明的个人信用认证体系，个人信用记录、社会保障号、个人税号、银行账号等材料可以充分验证借款人的信用水平；有多家独立、权威的信评公司通过高科技技术手段，提供信用评分和信用管理服务，广泛地服务个人贷款客户、小贷公司、银行等金融机构。因而美国的P2P平台真正属于互联网金融模式，极具发展优势。
蓝皮书认为，我国金融业要真正迈入互联网金融时代，必须依赖数据的大量积累和大数据处理能力的不断提升，解决信息不对称和信用问题，实现交易成本的大幅下降和风险的分散，提供更有针对性的特色服务和更多样化的产品，提高金融服务覆盖面，尤其是使小微企业、个体创业者和居民等群体受益。此外，信用体系建设是互联网金融机制体制创新的重要配套措施和组成部分，应完善社会信用体系，弥补互联网金融现有大数据资源的不足。同时，互联网信用体系是我国社会信用体系的有机组成部分，也应当成为社会信用体系建设的一个不可缺少的环节。
「曝光」近期“交易所”跑路名单，这些你是不是玩过
金融市场优胜劣汰，适者生存，野鸡交易所的不断消逝，才能让更强大的交易所屹立不倒。交易所作为币圈食物链的顶端，安全以及运营出现问题都会导致交易所跑路。真正的受损失的也是无辜的投资者。我说过没有经历过真正牛熊市交易所很难在这个市场存活。这也就是为什么不建议投资者选择小交易所交易的原因。下面我整理了近期写过的跑路的野鸡交易所。
“IDEX Global”交易所
"IDEX global"交易平台声称耗巨资布局了数字矿业。拥有云南，贵州等多地25万T矿场，占据得天独厚的资源优势。其实都是耍嘴炮包装的，假的不能在假。发 了平台币10000枚，搞起了矿机挖矿。操盘手易兰为了圈钱招数用尽，不光割投资者连自己人都割。
亚交所a.top
张鹏的亚交所A.TOP发行平台币搞私募，各种下套忽悠投资者参与钱包理财，募集上亿元，而后张健把募集来的钱转走，禁止提现，投资者的钱也是变为了数字，而交易所不给予任何答复。虽说交易所还在，但是只能入不能出，投资者远离这种无良交易所。
DragonEx（龙网）
DragonEx（龙网）平台“入不敷出”，无法运营，宣布停网。没有说直接跑路，委婉的告诉投资者发生了什么，将会出现什么结果，如果重组不成功，代表平台将永远不会开放重提。
爱尚交易所
“爱尚交易所”走的也是利用零撸嚎头诱导投资者参与理财的一种方式，持有平台币可以获得分红，就是所谓的持币生息，可以推广人获得更高推广奖励，其实就是用交易所包装的一个资金盘。目前“爱尚”和“共治”“创享”三家交易所就双双宣布崩盘跑路。南山公安也正式立案调查。
金盾交易所
'金盾交易所“宣称打造完全去中心化交易所，走的矿池模式，就是持币挖矿。这个模式在当下也比较火，大多都是仿造花火，前段时间跑路的焦耳交易所就是其中之一，这些交易所都是利用去中心化嚎头诱导投资者，其实都是没有开源代码，没有真正的去中心化。
金盾交易所在9.24号公告说换新系统，然后称9.30号新系统上线（在群里发了所谓公告，非正式的），新系统没见上线，金盾交易所的杭州总部就人去楼空，原来这几天忙着搬家跑路，而不是升级。
MTG0X交易所
假门头沟交易所利用了资金盘拉人头的玩法，注册必须用邀请码，没有邀请码无法注册。利用“存币生息”“动静结合”资金盘的老路子，无限代奖励。看下面的收益模式，可以看出模式的收益还是很高的。其实就是有人打着重启门头沟的嚎头，来收割国内小白投资者的。
Bicc交易所
CWV,KM,BSS，这几个币都是Bicc币交所发行的，套路都是一样，CWV以 游戏 公链的幌子吸引会员投资，辣锅 游戏 、诸神之战 游戏 就是套路，很多会员被套其中。其实这就是俞凌雄他们搞得星云计划。BSS平台币，KM空气币上线后制造利好后直接收割。
Bitgogo交易所
Bitgogo交易所创始人李明，强制冻结投资者数字资产理财。给出的理由是鉴于当前市场行情波动较大和维持交易所长期稳定发展，为了最大能力保障用户资产安全直接将投资者的一些主流资产直接冻结180天。这就属于霸王条款。这样搞就是想在跑路前多圈点钱。而且在近段时间上线的IEO项目多个币也直接归零。
“尚币”的交易所
尚币数交易所称获知名投资机构前火币CTO巨建华创立的BHEX生态投资基金 、HKDT 生态投资基金、星耀资本、向量资本、利市基金、想象力基金等千万级战略投资。号称拥有数千名期货市场从业人员，同时战略合作数十家数字资产合约社区及上百位合约KOL。这么牛逼的团队搞了个平台币也是疯狂割韭菜，
BKEX币客交易所
币客交易所成立于18年6月，也正是交易挖矿比较火的时候，当时由纪京言、纪伯翰、袁金星等人创立，上线发行ICO平台币BKK融资玩套路，而后频繁上线空气币割韭菜，割完就撇清关系。还不承认是自己的项目。主体公司注销。
币市（Biss）交易所
币市交易所搞的这家会员制交易所不光利用平台币割投资者，还搞了多期IEO项目，上线也都是割，平台币BISS最高点3.2人民币，短短数日跌破3毛，暴跌达10多倍。而后被警方调查。正式退出。
Fcoin交易所
FCoin交易所18年最火的一家交易所，当时交易量是多家交易所总和，但是两年也是让FCoin从辉煌走向落幕，虽说现在再策划重启，但是希望渺茫。即使重启成功，信用体系的崩塌也无法让FCoin继续维持。
CoinMex交易所
CoinMex交易所发公告称下线所有交易对，停止运营。这家由多家知名机构投资的交易所也宣布关网了。
檀香交易所
檀香交易所三流以后的交易所，野鸡中的战斗机，黑幕也是很多，利用模式币割了不少投资者，现在宣布停止运营，也算是一件好事，苦了就是那些被割的投资者。
纽币交易所跑路
纽币交易所前段时间，也是割了韭菜准备跑路，但是因为作为OK的子平台，限制提现没有让纽币直接跑路，但是这一闹剧发生，也可以宣布纽币这家交易所死亡了。
Bingo交易所
Bingo交易所兴起于19年11月，搞了资金盘的玩法吸引了众多投资者参与，为什么这么多人参与，其实和Fcoin交易所一样，多个社区联合喊单，高额利益刺激，让一些贪婪的投资者铤而走险去博。在今年三月份还在不断释放利好，为了交易所暴雷还提出了“币追够”社区化无限追责体系模式，可偏偏就在这时bingo交易所创始人却跑去了海外。
“炒客网”ChaoEx交易所
“炒客网”是2017年8月上线运营，创始人金京国在圈内人称为老金，之前在元宝网待过。这次“传出炒客网”跑路的消息，是因为炒客网不给用户提现，大量投资者开始组建维权群。炒客网也是牛逼，你可以充值。但是不能提现，只进不出玩单机交易。
币星BitSG交易所
币星号称新加波最大的交易所，CEO杨建波使用的是ChainUP系交易所。去年宣传的挺火，杜均站台，新加波合规交易所，没想到发行平台币后上线就开始收割，割完运营交易所赚不到钱现在又搞链改sto赚钱，现在疑似传出交易所已经跑路。
爱迪交易所
爱迪交易所才是野鸡中的野鸡，整个交易所就三个币，一个平台币，两个空气币，连主流币都没有，不懂一些投资者怎么想的，也可能刚进币圈的小白，被忽悠去这种野鸡交易所交易。
DDEX交易所
DDEX交易所是一家去中心化的交易所，为了圈钱直接封禁账户盈利用户，给出的理由也是奇葩，投资者再DDEX交易所做合约交易，盈利后平台封禁账户称：利用不正当手段，所以账户被冻结，本金也不允许提出来。
披萨狗交易所
披萨狗交易所创始人大空翼，币圈人送外号“梭哈之王”，大空翼成名后，成立了一家PIEXGO披萨狗交易所，发行了代币PXG。把投资者套路了一波。行情惨淡，交易所也运营不下去，宣布软跑路。
“富比特”“UEX”“LMEX”交易所
香港富比特资不抵债宣布停止运营，UEX和LMEX交易所被黑客攻击宣布停止运营。
Mangoex（芒果）交易所
Mangoex（芒果）交易所声称是首家指数合约交易平台，获的六块金融牌照。宣称这么牛逼的一家交易所竟然穿仓了。
QBTC交易所
QBTC被调查原因因上线BMJ项目，也有人猜测是因之前的“火牛计划”，如果按照公告表述来说，极大可能就是BMJ项目。BMJ声称首创燃烧机制(ipob)，矿工必须销毁一定量的BMJ才能获得永久采矿权和提取权。吹的挺牛逼，无非也是因为IPFS的硬盘挖矿的兴起，BMJ就是利用区块链IPFS硬盘挖矿的招牌，来吸引投资者参与。目前调查还未停止，关网已成定局，投资者还需关注提币进程。
伊朗交易所
“伊朗交易所”声称是中东地区最牛逼的交易所，团队成员都是早期的投资者和区块链资深从业者，研发技术团队成员来自于世界顶级金融机构、互联网公司。就是利用搬砖套利撸羊毛的嚎头做宣传，吸引投资者充币参与套利，其实很简单的一个流程，充值比特币通过币币置换得到IRRT，再用IRRT去申购，申购只需要1%手续费，如果想减免必须要每推荐3个用户，得到一定的减免，然后通过置换的币去申购，申购结束再卖出，吃中间的差价，就是伊朗交易所所谓的套利。
“Betaex”交易所
“betaex”交易所虽说不是多知名，但是背后的团队却是有点名气的FOR原力协议，“betaex”交易所CEO是Max·M，其实Max·M真实名字叫麻哲，是原力协议核心团队成员，也是原力协议主体公司（北京和链金科 科技 有限责任公司）的监事。“Betaex”交易所背后团队就是原力协议，而原力协议的背后就是所谓的共识实验室还有block vc 发行的一些空气项目，目的也是很明确，为了割韭菜。
XMEX合约交易所
XMEX合约交易所实打实的国人包装盘，IP显示福建，很多国内的杀猪盘都是FJ那边过来的，现在又集体搞合约交易所开始收割投资者，粉丝可以看下上面关于XMEX文章，一样的模式一样的套路，目的也就是圈你钱。
KMEX交易所
KMEX合约交易所简单看了下，没有过多的介绍，被熟知也是获BiKi产业基金300万美金战略投资。在之前也没有任何公告，只有合约介绍。也就是说这家KMEX也是BIKI宣布投资才开始运营的一家交易所。
Hcoin交易所
HCoin创始人刘江，公司主体北京超星链 科技 有限公司，Hcoin交易所被爆出无法提币，据说提币需要排队，有点情绪还被踢出群。可见Hcoin交易所已经没有币供投资者提了，又是一家资不抵债，乱动用投资者一家交易所诞生。
Benson交易所
Benson合约交易所，在Benson交易所充值转币交易都正常，但是当盈利提币交易所就直接审核拒绝，询问拒绝原因交易所直接装死不予回复。当多次询问客服时，却发现自己账户直接被平台给删除了，被限制的用户资产虽然不多，但是能限制小额提现，大额资产进去就不用说了。
IG交易所
这个IG交易所玩的套路挺好，所谓的个人所得税无非就是个坑。交易所故意让你赚钱，但是你要提现的时候需要补缴个人所得税。你可能因为心动去交这个费用，当你交了肯定就中了IG交易所的圈套。当你选择不去交那么本金也提现不出来。反正交易所无论如何都是赚你钱。
ZG交易所
ZG交易所经常上线空气币，诈骗币在圈内也是人尽皆知。之前知道某人搞过5个币全部上线的ZG，喊完割完就从新搞一个。前段时间Cdp万物云就是一个，项目方跑路，投资者币变成一文不值。交易所也装哑巴没有任何表示。
币虎交易所
币虎BTB交易所大家应该有所印象，矿工传奇，火星计划就是这家交易所搞的，币虎刚开始成立时，就上线多个空气币模式币割韭菜，后来因受大量投资者维权，交易所流量也是越来越少，后边也是利用资金盘再次吸引韭菜，但是投资者万万没想到钱没赚到，充进去的本金也提不出来。
茉莉交易所
相关文章：【曝光】上线即收割，这家交易所又要准备跑路了！！！
茉莉交易所纯包装的一个山寨交易所，自己发币上线自己交易所割自己用户，近段时间，频繁上线空气币上线即收割，收割完就把责任方推给项目方。没有信用背书的交易所投资者还需谨慎投资，因为这种交易所跑路的风险极大。
C网交易所
在去年C网交易所停掉聚变模式时，当时负责人就说了一句话：不得不停，不停的话，平台就要完了。可能在那是C网就出现了资金问题。回头去想想FCoin张健，当时也是称因为挖矿模式出现问题，导致平台资不抵债，最后选择关网。如今的C网也可能在苦苦支撑，大量不能提币已说明一切。
OOEX交易所
OOEX合约交易所利用客损高额的返佣拉人头，做他们代理都有独立的代理账号，抛去客损就是光返佣都是很暴力。后平台近期一直遭受高频的黑客攻击，加之市场恶意竞争的压力、技术等方面问题，非常遗憾的告诉大家：OOEX将于2020年7月31日晚8时关闭平台交易，停止运营服务，在此期间，用户可将资金提至其他平台。
顺币网
中数公链老板陈伟在2020年5月份开始在深圳南山大冲上午中心D座11楼1105室挂着国徽打着国家六部委旗下（中国公链）的幌子非法集资诈骗数1.4亿，开设交易所顺币网。受害会员高达7000多人，500人的维权群高达十几个，目前已跑路。
CRDex交易所
CRDex合约交易所，这家交易所搞了一两个月割了无数韭菜，目前操盘手已被抓，写出来警示下其他合约诈骗犯们。CRD合约交易所分为两个板块，一是打单，二是托管。带单亏损然后让投资者托管，其实都是套路。
Bybit交易所
Bybit交易所将不对大陆用户提供服务，时间时2020年9月30日，也就是这个月的月底。所以说大家看到这个消息，在Bybit有资产的投资者速度将资产提出。大家应该明白，不对大陆用户提供服务，其实意味着软跑路，准备关网。即使不跑路，也有鬼，不可能无缘无故暂停服务的。
在任何行业都会面临着洗牌，强者生存。这是不变的道理。小交易所有投机的可能，但不是所有的小交易所都可以，风险远远大于收益，投资一定要在自己承受范围内投资。切勿贪心。建议投资者尽量远离小交易所，因为他们跑路只需要一则公告。
被网贷诈骗了，应该怎么办？
您好，一旦被骗，建议保留证据，第一时间拨打110报警。
借款还是建议选择正规平台，度小满平台借钱是方便好用的。度小满旗下的信贷服务产品有钱花，面向用户提供安全便捷、无抵押、无担保的信贷服务，借钱就上度小满APP（点击官方测额）。有钱花消费类贷款日息低至0.02%起，年化利率低至7.2%起，具有申请简便、利率低放款快、借还灵活、息费透明、安全性强等特点。
和您分享有钱花消费类产品的申请条件：主要分为年龄要求和资料要求两个部分。
一、年龄要求：在18-55周岁之间。特别提示：有钱花谢绝向在校学生提供消费分期贷款，如您是在校学生，请您放弃申请。
二、资料要求：申请过程中需要提供您的二代身份证、本人借记卡。
注意：申请只支持借记卡，申请卡也为您的借款银行卡。本人身份信息需为二代身份证信息，不能使用临时身份证、过期身份证、一代身份证进行申请。
此答案由有钱花提供，因内容存在时效性等客观原因，若回答内容与有钱花产品的实际息费计算方式不符，以度小满APP-有钱花借款页面显示为准。希望这个回答对您有帮助。
公司非法集资，已经离职的业务员被网上通缉，怎么办？
公司非法集资，已经离职的业务员被网上通缉的，应该主动向公安机关投案自首。\x0d\x0a被公安网上通辑的，说明该业务员已经涉嫌犯罪，不管实际是否构成犯罪，都应该主动向公安机关投案自首，实事求是地交待自己的情况。\x0d\x0a\x0d\x0a如果经公安机关审查不构成犯罪的，会撤销对该业务员的立案；如果确实构成犯罪的，在以后的量刑时也可以争取从轻或者减轻处罚，如果犯罪较轻的，还可以争取免除处罚。\x0d\x0a《刑法》\x0d\x0a第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。\x0d\x0a\x0d\x0a被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。\x0d\x0a\x0d\x0a犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
韩国知名虚拟货币交易所被查，这个交易所可能犯了什么事？
对于虚拟货币，大家应该都不陌生，还记得最先映入大家的视野当中的虚拟货币应该就是“QQ币”。当时通过“Q币”购买很多游戏道具，虚拟服装，或者是充值一些会员等等都会用到“Q币”。然后随着网络不断发达，电子商业也越来越火爆，很多企业都会在网络上进行商品买卖，然后在网络上直接进行交易，这个时候的货币，作为最初的“一般等价物”，为了能满足网络上的虚拟需求，不必再以真实货币的形式出现，虚拟货币便应运而生，成为了网络上金融等商业的主要流通手段。
但是虚拟货币毕竟是“虚拟”的，看得见却摸不着，随时都有可能会被网络黑客所盗走，以及在网络上被别人所骗。在今年的5月4日，韩国警方查获了一起虚拟货币交易所的传销诈骗案，引发了韩国社会的广泛关注。据韩国新闻记者报道，这家虚拟货币交易所涉嫌传销诈骗，仅在短短9个月的时间内就非法集资金额高达1.7万亿韩元，约合人民币98亿元。这家虚拟货币交易所从2020年开始，表面上提供比特币等虚拟货币交易服务，实际上却以投资本金半年就能翻三倍的高收益话术为诱饵，吸引客户开设高额账户，然后再用高提成诱导开户者再介绍新会员这种传统的传销方式来骗取广大消费者进入。交易所用这样的传销手段非法敛财，而最终会员们根本没有获得公司当初所承诺的收益，甚至都无法收回本金，并且此案的涉案投资者也超过了4万名，已经成为了一个相当成熟的犯罪团体。
对于这种传销手段，在我国也早就是屡见不鲜。几乎所有的传销公司最初都会跟你说他们有一个稳赚不赔，一本万利的“生意”，并且通过拉取会员可以赚得更多的佣金，可是实际上这些入会的会费最后都进入了上层管理者的腰包，下层的会员们能回本的少之又少。实际上，很多公司的负责人都是舍不得自己的高昂会员费，便只能选择继续拉拢会员成为高层管理者，这样才能分取一杯羹。所以在此提醒大家投资需谨慎，千万不要相信那些所谓的一本万利的赚钱方式，几乎所有说的天花乱坠的模式都是骗人的，毕竟天上是不会掉馅饼的啊。